在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束g+a+n+l+v+5+c+o+m。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例g~a~n~l~v~5~c~o~m。作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意iKxy。
加拿大货币金融服务公司经营范围
A. Foreign exchange dealing外汇交易
B. Cashing or selling money orders兑现或出售汇票
C.Money transferring货币转移
申请加拿大FTR MSB要求
办理您的金钱服务业务牌照MSB:
在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册g.a.n.l.v.5.c.o.m。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。
牌照申请需要准备什么?
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题aeR。
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交
合规计划程序:
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素赶 驴 网。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
(1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;
(2)制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序;
(3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;
(4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
(5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性iKxy。
加拿大FTR MSB牌照优势
加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用较低的牌照
加拿大MSB不需要缴纳保证金
加拿大MSB牌照下牌时间快
加拿大MSB投诉少,口碑好
加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

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