江门 [切换城市]

江门站

加拿大MSB牌照最新申请流程

更新时间:2020/6/1 15:42:37信息编号:1039-2413756
所属分类:
商务服务 工商注册 
所在区域:
江门 台山
详细地址:
望道路178号现代广场5幢1401
联 系 人:
蒋女士
电  话:
15727968647
联系QQ:
联系QQ 15727968647
收录查询: 百度 搜狗 360   分享更易传播
赶驴网提醒您:1、在办理服务前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
详细介绍

 

在加拿大经营的金钱服务业务(MSBs)受加拿大反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)要求的约束g+a+n+l+v+5+c+o+m。加拿大监管机构是加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)。除了监管该行业,FINTRAC从持牌的MSB机构获得定期的报告,并为该行业发布更新行业条例g~a~n~l~v~5~c~o~m。作为一个收集个人资料的机构,加拿大私隐专员公署将规管你在个人资料方面的做法。行业成员也可能受到额外的省级要求,这取决于你在哪里做生意iKxy

 

加拿大货币金融服务公司经营范围
A. Foreign exchange dealing外汇交易
B. Cashing or selling money orders兑现或出售汇票
C.Money transferring货币转移

 

申请加拿大FTR MSB要求
办理您的金钱服务业务牌照MSB:
在开始在加拿大经营之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。即使您已在一个省或地区注册为MSB,您仍然必须在我们这里注册g.a.n.l.v.5.c.o.m。有关您的所有MSB注册义务,请参阅注册您的货币服务业务。

 

牌照申请需要准备什么?
MSB牌照的金融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题aeR
若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

 

合规计划程序:
全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素赶 驴 网。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:
1)指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

(2)制定并应用由高级管理人员批准的书面合规政策和程序;
3)应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;
4)为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;
5)每两年回顾你的法规遵循计划(政策和程序,风险评估和培训计划),以测试其有效性iKxy


加拿大FTR MSB牌照优势
加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用较低的牌照
加拿大MSB不需要缴纳保证金
加拿大MSB牌照下牌时间快
加拿大MSB投诉少,口碑好
加拿大MSB牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

 


温馨提示:加拿大MSB牌照最新申请流程”由用户自行发布,信息内容的真实性、准确性和合法性由发布人负责。虽然部分网友认证了账号,但是并不代表没有风险。赶驴网不提供任何保证不参与交易,亦不承担任何法律责任。
江门工商注册全部地区
江海工商注册蓬江工商注册新会工商注册台山工商注册开平工商注册鹤山工商注册恩平工商注册
江门工商注册热门城市
北京工商注册上海工商注册深圳工商注册广州工商注册成都工商注册天津工商注册苏州工商注册杭州工商注册武汉工商注册郑州工商注册南京工商注册济南工商注册青岛工商注册重庆工商注册西安工商注册宁波工商注册石家庄工商注册沈阳工商注册厦门工商注册长沙工商注册
江门工商注册周边城市
广州工商注册深圳工商注册东莞工商注册珠海工商注册汕头工商注册佛山工商注册江门工商注册中山工商注册惠州工商注册茂名工商注册韶关工商注册湛江工商注册肇庆工商注册梅州工商注册汕尾工商注册河源工商注册阳江工商注册清远工商注册潮州工商注册揭阳工商注册云浮工商注册
江门工商注册周边服务
江门工商注册江门签证江门物流江门建材江门翻译服务江门商标专利江门印刷包装江门展览展会江门礼品江门网络维护/布线江门会计审计江门办公设备维修江门法律咨询江门租赁江门投资理财江门网站建设推广江门贷款担保江门其他商务服务江门保险江门喷绘招牌江门咨询江门设计策划江门起名风水江门产品供应加工江门快递
全国工商注册最新信息
成都市天府新区旅行社业务经营许可证资料初审四川广播电视节目制作经营活动影视节目许可证审批新疆AAA企业信用等级代办新疆招标需要的Iso 三体系证书代办深圳公司收购转让深圳公司注册四川省设立演出经纪机构审批营业性演出许可证办理流程信誉好,省心安心 重庆公司法人变更代办赣州经营地址异常注销代办热线电话-赣州专业经营地址异常解除处理 价格优惠新疆招投标3A企业信用评价