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澳洲AUSTRAC牌照那么多交易所申请的原因

更新时间:2020/12/9 14:29:12信息编号:1039-2446705
所属分类:
商务服务 工商注册 
所在区域:
江门 台山
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望道路178号现代广场5幢1401
联 系 人:
蒋女士
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详细介绍


 

链牌照的种类非常多,交yi平台资质齐全,自然用户与投zi人才放心,所以无论是fa方面,还是宣传推广方面,合法资质,已经是大家关注的焦点,甚至平台申请多个家的交yi牌照也是正常之事,那下面我就简单介绍下,澳洲牌照的申请要求及流程ganlv5.com

 

澳大利亚AUSTRAC牌照,它的监管范围包含了实体贷币,虚拟贷币,数字贷币等。简而言之、做交yi所、币币交yi、合约交yiOTC等都需要这个牌照。

 

澳洲AUSTRAC的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交yiB的企业(如比特Byi)更具体地说,数B交易商将被要求:

1、在澳洲的数ziB交易商必须办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情g a n l v 5 c o m。如提供数B交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照,可能会导致监jin两年或AUD105,000 罚款,或两者兼而有之。2、建立和维护 AML/CTF 计划,以确定、减轻和管理他们可能遇到的xi钱和恐主义资风险。3、识别并验证客户身份g.a.n.l.v.5.c.o.m4、报告可yi的活动和涉及法币交易,超过AUD10,000或更多(或等值)AUSTRAC5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

 

注册澳大利亚AUSTRAC的前提条件

办理 C AUSTRAC 的牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,才能申请注册g_a_n_l_v_5_c_o_m

注册澳大利亚公司需具备以下条件:

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以 PTY LTDPTY LIMITED 结尾2、公司在澳洲的注册地址,联系电话,传真以及邮箱,如果该地址属于租用,则需要提供租赁者的姓名,确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址;3、公司拟在澳大利亚的业务性质,经营方向;4、澳大利亚公司董事,少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。泰格金fu能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。5、澳大利亚公司股东,少一人,没国籍限制,股东董事可为同一人MlBw。需提供个人资料:出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱;6、公司注册负责人 Director 的个人资料(出生年月、出sheng地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱);7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况,默认股份数量为 100 股,股jia按照每股 1 澳币设置。

为您提供的服务

 

牌照申请工作包括:

1协助客户办理董事的无犯zui记录公证;

2撰写数b 交易商的商业计划书、以及运营方案;

3准备与撰写申请材料;

4撰写反xi钱条例及反恐zhi资条例,以及条例的日常操作方案;

5向澳大利亚AUSTRACASIC递交牌照的申请;

6申请过程中,负责回答由AUSTRACASIC提出的问题

7AUSTRACASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交

 


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